Geldwaschetechniken: Systematiken und deren Beurteilung (German Edition)

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Das Phanomen der Geldwasche ist vor allem in den letzten beiden Jahr­zehn­ten verstarkt in den Blickpunkt des offentlichen Interesses geruckt. Nicht zu­letzt durch die terroristischen Anschlage vom 11. September 2001 wurde aber auch die Finanzierung von Terrorismus zum zentralen Thema fur fuh­ren­de politische Entscheidungstrager. Eine Analyse der globalen Finanzstrome und Kanale, welche sowohl von Geldwaschern als auch von Terroristen fur ih­re Zwecke genutzt werden, erhalt somit eine entscheidende (sicherheits-)po­li­tische Relevanz. Mittlerweile befassen sich mehrere internationale sowie na­tionale Organisationen und Institutionen mit der Erforschung, Analyse und Bekampfung der Geldwasche. Welche neuen Schlupflocher konnten die uberaus innovativen Geldwascher trotz der Intensivierung der Bekampfungsma?nahmen schaffen? Begunstigt der technologische Fortschritt die Variantenvielfalt der Techniken? Sind die bestehenden Darstellungen, Modelle oder Systematisierungen von Techniken uberhaupt noch zeitgema?, d.h. eignen sie sich nach wie vor fur einen Be­kampfungsansatz, anhand dessen sich konkrete Ma?nahmen und Gesetze entwickeln lassen?

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