Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках
fi/8819127
Автор: П. В. Ревенков, А. Б. Дудка, А. Н. Воронин, М. В. Каратаев
Язык: Русский
Издательство: КноРус, ЦИПСиР
Год: 2012
Дополнительные характеристики
Реклама:
Описание:
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.